Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudar instituições financeiras
Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudar instituições financeiras

Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudar instituições financeiras

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (22) a Operação Fim da Linha, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava em Maceió e era responsável por lavagem de dinheiro e receptação de valores retirados de contas bancárias da Caixa Econômica Federal nos anos de 2017 e 2018. Foram cumpridos mandados 11 mandados em Alagoas e Pernambuco. Uma pessoa foi presa.

Os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal de Alagoas.

As investigações começaram após a Caixa Econômica informar para a PF que a conta de uma pessoa da cidade de Salto (SP) foi invadida. Os criminosos transferiram R$ 10 mil para uma conta em Maceió.

Após investigação, foi constatado que outras contas alagoanas também receberam dinheiro de contas invadidas na cidade de Salto.

A organização em Maceió recrutava pessoas que tinham interesse em receber transferências fraudulentas em suas contas. Depois, esse valor era repassado em espécie para quem promovia o recrutamento, recebendo em troca uma pequena parcela daquele valor.

A PF acredita que a organização criminosa está relacionada com o grupo preso na Operação Bandeirantes, deflagrada em 2018. O prejuízo estimado para a Caixa Econômica Federal, até o momento, foi de aproximadamente R$ 250 mil.

O policiais federais prenderam o responsável pela organização criminosa em Recife (PE). Ele foi encaminhado ao sistema prisional alagoano após ser submetido a exame de corpo de delito. Segundo as investigações, o preso também é acusado de outros crimes de roubo e estelionato Alagoas.

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